田中貴金属工業株式会社｜店頭での本人確認について

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店頭での本人確認について

店頭での本人確認について

田中貴金属直営店ギンザタナカおよび田中貴金属特約店では、「所得税法」「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「古物営業法」「消費税法」や、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」、ならびに国際的な経済制裁違反防止の要請に基づき、本人確認を含む取引時確認の強化を進めております。なお、1回の売却取引（個人）で200万円を超える場合は支払調書の提出対象取引となります。ご理解とご協力をお願いします。

個人のお客様の場合

来店者	取引	決済方法	200万円以下のお取引	200万円超のお取引（振込のみ）
ご本人	購入	現金・振込	①本人確認書類	同左
ご本人	売却	現金・振込	①本人確認書類 ②ご本人名義の金融機関の振込先口座情報がわかるもの	①本人確認書類 ②マイナンバー確認書類 ③ご本人名義の金融機関の振込先口座情報がわかるもの
代理人	購入	振込	①委任状（実印） ②①で押印された実印の印鑑登録証明書（発効日から3か月以内） ③代理人の本人確認書類 ④取引者ご本人の本人確認書類（コピー可）	同左
代理人	売却	振込	①委任状（実印） ②①で押印された実印の印鑑登録証明書（発効日から3か月以内） ③代理人の本人確認書類 ④取引者ご本人の本人確認書類（コピー可） ⑤取引者ご本人名義の金融機関の振込先口座情報がわかるもの	①委任状（実印） ②①で押印された実印の印鑑登録証明書（発効日から3か月以内） ③代理人の本人確認書類 ④取引者ご本人の本人確認書類（コピー可） ⑤取引者ご本人のマイナンバー確認書類（コピー可） ⑥取引者ご本人名義の金融機関の振込先口座情報がわかるもの

本人確認書類はマイナンバーカード・運転免許証など写真付きのものをご用意ください。
なお、パスポートと在留カードは本人確認書類として取扱いできません。
未成年名義のお取引、相続のお取引、成年後見人制度等をご利用の方は店頭までお問合せください。
未成年者取引同意書についてはこちら
相続で入手された商品のご売却手続きには時間がかかる場合があります。
2023年10月1日以降、インボイス発行事業者は売却取引の際に登録番号が必要です。
委任状についてはこちら

法人のお客様の場合

来店者	取引	決済方法
代表者	購入	現金・振込	①実質的支配者情報 ②登記事項証明書（現在事項証明書・履歴事項証明書のいずれでも可、発行日から3か月以内） ③代表者の本人確認書類
代表者	売却	振込	①実質的支配者情報（特約店のみ） ②登記事項証明書（現在事項証明書・履歴事項証明書のいずれでも可、発行日から3か月以内） ③代表者の本人確認書類 ④取引法人名義の金融機関の振込先口座情報が分かるもの田中貴金属直営店ギンザタナカでは、上記に加えて ⑤LBMA/LPPM質問書 ⑥質問書署名者の本人確認書類（コピー可） ⑦実質的支配者の本人確認書類（コピー可）
代理人	購入	振込	①法人委任状（代表者印） ②実質的支配者情報 ③①で押印された代表者印の印鑑登録証明書（発効日から3か月以内） ④登記事項証明書（現在事項証明書・履歴事項証明書のいずれでも可、発行日から3か月以内） ⑤代理人の本人確認書類 ⑥代表者の本人確認書類（コピー可）
代理人	売却	振込	①法人委任状（代表者印） ②実質的支配者情報（特約店のみ） ③①で押印された代表者印の印鑑登録証明書（発効日から3か月以内） ④登記事項証明書（現在事項証明書・履歴事項証明書のいずれでも可、発行日から3か月以内） ⑤代理人の本人確認書類 ⑥代表者の本人確認書類（コピー可） ⑦取引法人名義の金融機関の振込先口座情報が分かるもの田中貴金属直営店ギンザタナカでは、上記に加えて ⑧LBMA/LPPM質問書 ⑨質問書署名者の本人確認書類（コピー可） ⑩実質的支配者の本人確認書類（コピー可）

本人確認書類はマイナンバーカード・運転免許証など写真付きのものをご用意ください。
なお、パスポートと在留カードは本人確認書類として取扱いできません。
2023年10月1日以降、インボイス発行事業者は売却取引の際に登録番号が必要です。
法人委任状
 実質的支配者情報記入用紙
 LBMA/LPPM質問書
LBMA新ガイダンスの適用により、2023年1月16日から実質的支配者および質問書署名者の本人確認書類（写真付）のコピーが必要となりました。

国や地方公共団体、社団・財団の場合

　店頭まで直接お問い合わせください。

「地金・コイン・RE:TANAKA」の
店舗での取引に関するお問い合わせ
0120-76-4143
9:00～17:00（土日・祝日も受付）
「田中貴金属総合口座」、
「純金積立」に関するお問い合わせ
0120-43-5610
9:00～17:00(土日祝･年末年始除く)